2011年浙江大学教育基金会第二届理事会第二次会议议程

时　间：2011年12月23日（周五）上午9:30-12:30

地　点：紫金港校区图书馆四楼会议室

主持人：金德水理事长

出　席：金德水、陈子辰、来茂德、褚　健、姒健敏、邹晓东

郑　强、任少波、张美凤、石毅铭、赵　建

请　假：吴朝晖、张土乔、罗卫东、叶　民

列　席：万春根、罗泳江、吴　晨、顾玉林、翁国民

记　录：鲁小双

摄　像：杨　捷

议　程：

一、张美凤秘书长汇报基金会2011年工作

截至12月21日，签约项目数150 项；签约捐赠额3. 85亿元。截至12月21日，到位捐赠资金1.7 亿元；获得中央配比奖励资金1.556亿元。2011年合计 3.236亿。基金会现有资产7.77亿元，其中动本基金4.27亿元，留本基金3.4亿元。

2011年基金会共资助学校建设项目540多个，资助金额折合人民币4,000多万元，主要用于支持学校学科建设、人才培养、奖助学金等。资助学生奖助学金共有169项，计1562万元，受益学生约3860名；资助610名学生国际交流和留学，资金899.3万元。

二、讨论基金会相关内部管理制度

1、原则同意基金会理事会议制度；

2、基金会财务管理制度待修改之后再报各位理事审核通过。

三、原则同意基金会可以委托有理财资质以及效益较好的公司进行资金运作。

四、2亿元股权由赵建理事代管，签署三方协议后每年的分红（或固定收益）按捐赠给基金会，原有协议中指定的基金用途保持不变。

五、香港浙大基金会炎黄创新基金运作方案，由秘书处根据理事们的建议进行修改。

六、基金会将资助重点放在学生和青年教师的奖励、资助、国际交流。

七、炎黄创新基金运作、2亿元股权三方协议、基金会资金运作事宜需经校常委会汇报讨论通过。